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闽南网-福建主流媒体,闽南门户网站  发布时间: 2019-12-09 17:29

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年12月1日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  (一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司2019年日常关联交易预计的议案》,关联董事饶金土、滕振宇、金振华回避了表决,本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年12月7日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于增加公司2019年日常关联交易预计的公告》。

  独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年12月7日披露于巨潮资讯网()上的《独立董事关于增加公司2019年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

  (二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》,具体内容详见公司于2019年12月7日披露于巨潮资讯网()上的《重大事项报告制度》。

  (三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,公司拟于2019年12月23日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年12月7日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年12月1日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司2019年日常关联交易预计的议案》。监事会主席宣玉仙女士、监事周中军先生作为关联监事回避了该议案的表决,本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年12月7日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增加公司2019年日常关联交易预计的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》,公司预计2019年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为1,340,603.00万元。具体内容详见公司于2019年4月18日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-023)

  根据公司日常经营的需要,除上述关联交易预计外,公司拟增加2019年日常关联交易预计金额不超过165,796.71万元,2019年度公司日常关联交易预计总额由年初预计的1,340,603万元增加至1,506,399.71万元。

  经营范围:以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物资经营,交通运输及物流服务,实业投资,培训服务,交通工程的施工,高速公路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发,车辆清洗,车辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江交通集团总资产17,464,220万元,净资产9,188,342万元,实现营业收入371,078万元,净利润538,037万元(未经审计)。

  关联关系:浙江交通集团于2017年11月成为公司控股股东,持有公司总股本的57.15%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交通集团为公司关联法人。

  履约能力:浙江交通集团是根据浙江省人民政府要求组建而成的省级交通类国有资产营运机构,于2001年12月注册成立,拥有各级企业301家,控股上市公司4家;连续12年入选中国企业500强,列2018年中国企业500强第149位,列2018年全国公路运输分项第1位。企业信用良好,资金雄厚,经营状况稳健,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:实业投资,投资管理,公路工程建设及养护管理、检测、技术服务,资产管理,物业管理,投资咨询,道路、园林绿化工程的设计、施工,工程设计咨询,苗木的销售,工程机械设备及配件的租赁、销售、维修,石料、矿产品、燃料油(不含成品油)、沥青、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、有色金属、建筑材料、节能环保产品、交通安全设施产品、养护材料及设备、地铁管片、地铁轨枕板、水泥混凝土、沥青混凝土、混凝土制品、水泥预制构配件的研发、技术服务、销售,养护用沥青、水泥混凝土、地铁管片的加工,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江交通资源投资有限公司总资产189,167万元,净资产107,154万元,实现营业收入68,642万元,净利润7,742万元(未经审计)。

  关联关系:浙江交通资源投资有限公司为浙江交通集团全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交通资源投资有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江交通资源投资有限公司为浙江交通集团全资子公司,目前实际管理资产超过50亿元,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:货运及货运代理(凭许可证经营)。 物流信息咨询,仓储服务(不含危险品),装卸包装服务,配送服务(不含运输),金属材料及其制品、建筑材料、橡胶及其制品、装饰材料、机电产品、办公设备与用品、日用百货、针纺织品、工程机械设备、交通运输设备及交通安全设施产品、铁路专用设备及器材、铁路机车、汽车及配件、初级食用农产品、燃料油(不含成品油)、化工原料及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、服饰服装、石料的销售,电子商务技术开发,从事进出口业务,沥青的研发与销售,设备租赁,旅游服务(不含旅行社),实业投资,新能源的开发,招标代理,企业管理咨询,工程项目管理咨询,商务信息咨询服务。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江高速物流有限公司总资产77,427万元,净资产28,927万元,实现营业收入1,559万元,净利润-1,254万元(未经审计)。

  关联关系:浙江高速物流有限公司为浙江交通集团全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江高速物流有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江高速物流有限公司为浙江交通集团全资子公司,是浙江交通集团重点培育的现代商贸物流企业,同时履行浙江交通集团物资设备集中采供中心职能,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资建设、开发与维护管理,汽车拯救,设备租赁,卷烟零售,食品、书刊、建筑材料、润滑油、文化用品、花卉的销售,信息技术、网络技术的技术开发、技术服务,国内广告的设计、制作、发布。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江杭宣高速公路有限公司总资产159,513万元,净资产158,000万元,实现营业收入0万元,净利润0万元(未经审计)。

  关联关系:浙江杭宣高速公路有限公司为浙江交通集团全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江杭宣高速公路有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江杭宣高速公路有限公司为浙江交通集团全资子公司,是浙江交通集团的高速公路营运管理企业,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:沪杭甬高速公路的建设、设计、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务;沪杭甬高速公路配套的沿线加油站、汽车拯救、清洗、仓储(不含危险品)、餐饮(限分支机构经营)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司总资产2,397,729万元,净资产1,119,878万元,实现营业收入186,320万元,净利润263,534万元(未经审计)。

  关联关系:浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为浙江交通集团控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为浙江交通集团控股子公司,主要资产包括248公里长的沪杭甬高速公路,142公里长的上三高速公路,两条高速公路沿线的配套设施,及浙商证券。经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路的投资、建设、维护、管理,汽车拯救与清洗服务,仓储、物资租赁,建筑材料、文化用品、花卉的销售,技术与信息咨询服务;成品油(限汽油、柴油、煤油)、润滑油、卷烟、副食品、书刊的零售及餐饮、汽车快修(限分支机构经营,具体范围及有效期以各许可证核定的为准),设计、制作、代理国内各类广告。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江金丽温高速公路有限公司总资产604,546万元,净资产383,163万元,实现营业收入84,788万元,净利润11,924万元(未经审计)。

  关联关系:浙江金丽温高速公路有限公司为浙江交通集团控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江金丽温高速公路有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江金丽温高速公路有限公司为浙江交通集团控股子公司,是浙江交通集团的高速公路营运管理企业,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资、建设、维护、管理;清洗、施救与清障服务以及相关配套服务;国内各类广告制作与发布。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,温州市文泰高速公路有限公司总资产768,632万元,净资产407,640万元,实现营业收入0万元,净利润0万元(未经审计)。

  关联关系:温州市文泰高速公路有限公司为浙江交通集团控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,温州市文泰高速公路有限公司为公司关联法人。

  履约能力:温州市文泰高速公路有限公司为浙江交通集团控股子公司,是浙江交通集团的高速公路营运管理企业,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资开发(未经金融等监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融服务)、建设、收费、维护、拯救、管理,汽车清洗服务,普通货物仓储(不含危险化学品及易制毒品),房屋及场地、设备租赁,建筑材料、文化用品、花卉销售,技术与信息咨询服务,国内广告的设计、制作、发布;以下限分支机构经营:润滑油与油滑脂、卷烟、副食品、书刊的零售,餐饮服务、汽车修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江舟山北向大通道有限公司总资产1,068,927万元,净资产468,050万元,实现营业收入0万元,净利润0万元(未经审计)。

  关联关系:浙江舟山北向大通道有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江舟山北向大通道有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江舟山北向大通道有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:货运:普通货运、货物专用运输;站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(凭有效许可证经营);高速公路投资、建设、收费、维护服务;物资仓储(以上除前置许可项目外);场地租赁;建筑材料批发、零售;设计、制作国内各类广告、兼自有媒介广告发布。以下项目限东、西区加油站经营:汽油、柴油零售。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江台州甬台温高速公路有限公司总资产791,329万元,净资产202,159万元,实现营业收入77,327万元,净利润8,381万元(未经审计)。

  关联关系:浙江台州甬台温高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江台州甬台温高速公路有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江台州甬台温高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:建筑用石料露天开采;石料加工;建材、金属材料、机械设备、环保设备、交通设施批发、零售;建筑工程机械设备租赁、维修;矿产开采领域内的技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江交投丽新矿业有限公司总资产24,786万元,净资产5,346万元,实现营业收入2,733万元,净利润736万元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投丽新矿业有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投丽新矿业有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江交投丽新矿业有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:矿产资源采选(具体内容以有效经营许可证为准);石料加工;销售:建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、机械设备、环保设备、交通设施;建筑工程机械设备租赁、维修;矿产开采领域内的技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,11、浙江交投嵊兴矿业有限公司总资产26,791万元,净资产5,765万元,实现营业收入4,305万元,净利润-235万元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投嵊兴矿业有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投嵊兴矿业有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江交投嵊兴矿业有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,金华市东永高速投资有限公司总资产259,859万元,净资产65,451万元,实现营业收入10,879万元,净利润-8,308万元(未经审计)。

  关联关系:金华市东永高速投资有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,金华市东永高速投资有限公司为公司关联法人。

  履约能力:金华市东永高速投资有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江杭徽高速公路有限公司总资产306,197万元,净资产226,152万元,实现营业收入44,359万元,净利润10,550万元(未经审计)。

  关联关系:浙江杭徽高速公路有限公司为公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江杭徽高速公路有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江杭徽高速公路有限公司为公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:沪杭高速公路(嘉兴段)建设、经营、管理;公路养护。下属分公司经营范围为:与高速公路配套的汽车加油;汽车急救维修清洗;广告服务;旅游服务;餐饮;旅馆;食品、副食品、国产卷烟、日用百货、服装的零售。(上述项目凡涉及许可证的凭许可证经营)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江嘉兴高速公路有限责任公司总资产461,941万元,净资产358,933万元,实现营业收入112,794万元,净利润65,880万元(未经审计)。

  关联关系:浙江嘉兴高速公路有限责任公司为公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江嘉兴高速公路有限责任公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江嘉兴高速公路有限责任公司为公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:检测技术服务,安全评价、检测、检验(凭许可证经营),计算机软硬件、工程设备、检测设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务,新材料的技术开发、技术服务,科技中介服务,公路工程、物联网技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江省交通集团检测科技有限公司总资产6,660万元,净资产3,317万元,实现营业收入3,644万元,净利润588万元(未经审计)。

  关联关系:浙江省交通集团检测科技有限公司为公司关联方浙江省交通规划设计研究院有限公司全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江省交通集团检测科技有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江省交通集团检测科技有限公司为公司关联方浙江省交通规划设计研究院有限公司全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资、建设、收费、维护、管理;建筑材料销售;设计、制作、代理、发布国内广告;道路清障服务;自有光缆设施、房屋租赁;日用百货、针纺织品、文具用品、五金交电、花卉、水果零售。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江杭新景高速公路有限公司总资产995,000万元,净资产240,386万元,实现营业收入20,553万元,净利润-33,249万元(未经审计)。

  关联关系:浙江杭新景高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江杭新景高速公路有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江杭新景高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路的投资开发、建设及经营管理,仓储,物资租赁,建筑材料、润滑油、润滑脂的销售,汽油、柴油的零售(限分支机构凭许可证经营),设计、制作、代理国内各类广告。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江龙丽丽龙高速公路有限公司总资产711,157万元,净资产-264,289万元,实现营业收入50,826万元,净利润-31,633万元(未经审计)。

  关联关系:浙江龙丽丽龙高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江龙丽丽龙高速公路有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江龙丽丽龙高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资开发、建设、维护与运行管理,汽车救援(不含修理),仓储服务(不含危险品),物资租赁,建筑材料、文化用品、花卉的销售,技术与信息咨询服务。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司总资产531,599万元,净资产-7,438万元,实现营业收入5,195万元,净利润-44,334万元(未经审计)。

  关联关系:浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计,工程咨询,工程总承包,综合类工程勘察,地质灾害治理工程的勘查、设计、评估,开发建设项目水土保持方案的编制,工程测绘,开展对外经济合作业务(范围详见外经贸部门批文),工程材料试验,工程检测(上述业务范围涉及资质证书的,凭有效证书经营),技术转让,技术服务,软件开发,图文制作,土工材料试验,招投标代理服务,工程监理,建筑工程的设计,水土保持设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江省交通规划设计研究院有限公司总资产349,118万元,净资产100,542万元,实现营业收入98,319万元,净利润12,577万元(未经审计)。

  关联关系:浙江省交通规划设计研究院有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江省交通规划设计研究院有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江省交通规划设计研究院有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资建设与维护管理,仓储服务(不含危险化学品及易制毒品),旅游项目的投资开发,车辆救援服务,建材、文化用品、花木的销售,经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江申嘉湖杭高速公路有限公司总资产704,970万元,净资产177,241万元,实现营业收入52,136万元,净利润-3,304万元(未经审计)。

  关联关系:浙江申嘉湖杭高速公路有限公司为公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江嘉兴高速公路有限责任公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江申嘉湖杭高速公路有限公司为公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:嘉兴至萧山高速公路项目的投资开发、建设、养护和营运管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司总资产171,660万元,净资产78,657万元,实现营业收入0万元,净利润0万元(未经审计)。

  关联关系:嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司为公司关联法人。

  履约能力:嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:交通建设工程、城市基础建设、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资、开发;建筑材料销售;机械设备维修、租赁;工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司总资产17,351万元,净资产4,009万元,实现营业收入0万元,净利润7万元(未经审计)。

  关联关系:衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:交通建设工程、城市基础设施、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资开发;建筑材料销售;机械设备维修、租赁;工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司总资产36,104万元,净资产9,822万元,实现营业收入0万元,净利润0万元(未经审计)。

  关联关系:衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:交通建设工程、城市基础设施、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资开发、建设管理、运营服务;建筑材料销售;机械设备维修(不含农机维修)、租赁;工程项目管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江新昌南互通投资有限公司总资产37,150万元,净资产9,414万元,实现营业收入0万元,净利润-131万元(未经审计)。

  关联关系:浙江新昌南互通投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江新昌南互通投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江新昌南互通投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:交通建设工程、城市基础设施、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资开发;建筑材料销售;机械设备维修、租赁;工程项目管理(凭有效资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司总资产33,569万元,净资产8,043万元,实现营业收入0万元,净利润34万元(未经审计)。

  关联关系:衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资开发、建设、收费、维护、管理,汽车清障施救,物资租赁(除易燃易爆、剧毒危化品),建筑材料、文化用品、花卉销售,信息技术咨询服务,工程技术服务,国内广告的设计、制作、发布(除网络广告)**以下限分支机构经营:仓储,汽油、柴油、煤油、润滑油与润滑脂、卷烟、食品、书刊的零售,餐饮服务,汽车清洗,汽车快修**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙江杭绍甬高速公司有限公司总资产42,987万元,净资产42,774万元,实现营业收入0万元,净利润0万元(未经审计)。

  关联关系:浙江杭绍甬高速公司有限公司为浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江杭绍甬高速公司有限公司为公司关联法人。

  履约能力:浙江杭绍甬高速公司有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:交通建设工程、城市基础设施、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资开发;建筑材料(不含危化品)销售;机械设备维修、租赁;工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,衢州开化沿江美丽公路投资有限公司总资产7,492万元,净资产1,634万元,实现营业收入0万元,净利润7万元(未经审计)。

  关联关系:衢州开化沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,衢州开化沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:衢州开化沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:服务:三通道南接线工程经营,三通道南接线工程建设、管理,承接公路养护工程,公路配套设施的技术开发,国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告)。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,杭州三通道南接线,109万元,净利润-28,391万元(未经审计)。

  关联关系:杭州三通道南接线工程有限公司是公司关联方浙江宁波甬台温高速公路有限公司控股公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,杭州三通道南接线工程有限公司为公司关联方。

  履约能力:杭州三通道南接线工程有限公司是公司关联方浙江宁波甬台温高速公路有限公司控股公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:交通建设工程、城市基础设施工程、园林绿化工程、机电工程、房建工程的投资、开发;商品混凝土、建筑材料销售;机械设备维修、租赁;公路工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,衢州江山沿江美丽公路投资有限公司总资产6,840万元,净资产1,658万元,实现营业收入0万元,净利润6万元(未经审计)。

  关联关系:衢州江山沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,衢州江山沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:衢州江山沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,浙商财产保险股份有限公司总资产596,926.84万元,净资产86,824.29万元,实现营业收入316,294.03万元,净利润6万元(未经审计)。

  关联关系:浙商财产保险股份有限公司为公司关联方浙江交通集团控股公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙商财产保险股份有限公司为公司为公司关联方。

  履约能力:浙商财产保险股份有限公司为公司关联方浙江交通集团控股公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  上述关联交易遵循公平、公正、公开原则,主要通过招投标程序开展或按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

  1、交易目的:浙江交通集团作为省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设的主力军,统筹承担全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施投融资、建设、运营及管理职责导致。此类日常关联交易的存续,有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

  2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,没有损害股东、尤其是中小股东的权益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。

  关于增加公司2019年度拟发生的日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易符合公司实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违法国家相关法律法规的规定。

  浙江交通投资集团有限公司为公司控股股东,下属子分公司较多,较难精确预计与其下属业务主体发生的日常关联交易金额,公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要通过公开招投标的形式,而招投标存在不确定性,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

  公司本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,需提交股东大会审议批准后方可实施,董事会在审议本议案时,关联董事应回避对该议案的表决。

  公司制定的关于增加2019年日常关联交易计划公平、公正、公开,进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,未损害公司及广大中小投资者的利益。

  同时,在表决通过本议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决定于2019年12月23日采取现场会议与网络会议相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

  3.合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月23日上午9:15至下午3:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)截至2019年12月17日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

  ① 本提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司于2019年12月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传线前送达公司董事会办公室(证券投资部),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认,另本公司不接受电线,下午2:00-4:30。

  3.现场登记地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼董事会办公室(证券投资部)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  地址:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼董事会办公室(证券投资部)(邮编310051)

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江交通科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

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